Làm việc với cơ quan công an, anh L.V.D. cho biết, do có nhu cầu vay tiền gấp nên anh đã lên Facebook để tìm kiếm thông tin, qua đó anh đọc được nội dung quảng cáo "cho vay tiền không thế chấp, giải ngân nhanh chóng, lãi suất thấp" và nhận được tin nhắn từ tài khoản "Hoa Lệ" hướng dẫn một số thủ tục để được vay số tiền 30 triệu đồng.
Các đối tượng đưa ra văn bản hòng tạo niềm tin cho nạn nhân.
Do đang có nhu cầu vay, anh D. đã thực hiện theo hướng dẫn của đối tượng nhưng khi làm xong các yêu cầu, đối tượng thông báo với anh số tiền vay đã được duyệt nhưng tiền đang bị treo trên hệ thống do anh cung cấp sai số tài khoản ngân hàng, nếu muốn nhận được số tiền 30 triệu, anh phải nộp 6 triệu đồng để hệ thống xử lý sự cố, sau đó anh sẽ được nhận đủ 36 triệu đồng.
Để anh tin tưởng, chúng còn gửi một bức ảnh với nội dung "Điều khoản chỉnh sửa thông tin hồ sơ" có đóng dấu đỏ. Tuy nhiên, khi anh D. không đồng ý chuyển tiền và bị đối tượng này đe dọa sẽ cho bên thu hồi nợ đến địa phương để làm việc với gia đình anh. Do lo sợ, anh D. đã đến cơ quan công an trình báo.
Tại cơ quan công an, anh D. đã được giải thích về thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức mời vay vốn, cam kết giải ngân nhanh, lãi suất thấp.
Cán bộ công an hướng dẫn anh D. liên lạc với đối tượng để hẹn đến trực tiếp giải quyết. Ngay sau đó, tài khoản facebook "Hoa Lệ" đã chặn tài khoản của anh D.